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Antiriciclaggio

Avviso alla Clientela
Disposizioni in materia di assegni, depositi e contante

Dichiarazione di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore
Dichiarazione del cedente di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 14, D.Lgs. 231/2007.

Autocertificazione di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore
Autocertificazione del cessionario di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 14, D.Lgs. 231/2007, e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008, Prot. 33124.

	Normativa di Riferimento

Decreto Legislativo 21/11/2007 n. 231 aggiornato al 30/07/2010
Decreto Legislativo n. 231/2007 modificato con le novità del D.Lgs. n. 151/2009 e del D.L. n. 78/2010.

Decreto Legislativo 21/11/2007 nr. 231
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo.

Direttiva 2005/60/CE
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo.

Direttiva 2006/70/CE
Definizione di "persone politicamente esposte" e criteri per procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per esenzione di talune attività finanziarie.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008
Articolo 49 del Decreto Legislativo nr. 231/2007 - Disposizioni attuative di quanto previsto in materia di "limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore".

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