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Antiriciclaggio

Avviso alla Clientela
Nuove disposizioni in materia di Assegni, Depositi e Contante in vigore dal 25 giugno 2008.

Dichiarazione di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore
Dichiarazione del cedente di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 14, D.Lgs. 231/2007.

Autocertificazione di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore
Autocertificazione del cessionario di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 14, D.Lgs. 231/2007, e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008, Prot. 33124.

	Normativa di Riferimento

Decreto Legislativo 21/11/2007 nr. 231
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo.

Direttiva 2005/60/CE
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo.

Direttiva 2006/70/CE
Definizione di "persone politicamente esposte" e criteri per procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per esenzione di talune attività finanziarie.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008
Articolo 49 del Decreto Legislativo nr. 231/2007 - Disposizioni attuative di quanto previsto in materia di "limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore".

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