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Nuove disposizioni in materia di Assegni, Depositi e Contante in vigore dal 25 giugno 2008. | ||||||
Dichiarazione del cedente di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 14, D.Lgs. 231/2007. | ||||||
Autocertificazione del cessionario di trasferimento di Libretto di Deposito al Portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 14, D.Lgs. 231/2007, e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008, Prot. 33124. | ||||||
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Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo. | ||||||
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo. | ||||||
Definizione di "persone politicamente esposte" e criteri per procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per esenzione di talune attivitą finanziarie. | ||||||
Articolo 49 del Decreto Legislativo nr. 231/2007 - Disposizioni attuative di quanto previsto in materia di "limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore". | ||||||

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