Il giorno 12 novembre 2009 presso l’Hotel Duomo di Rimini si terrà un convegno sulle seguenti tematiche: normativa antiriciclaggio e decreto correttivo al Trust ed allo Scudo Fiscale. Analisi della disciplina in Europa. L’evento, sponsorizzato da Banca Malatestiana è organizzato dallo studio legale Avv. Simona Arduini &Partners e dallo Studio Legale Prof. Avv. E. Fisicaro.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI e CAMERA PENALE DI RIMINI

12 novembre 2009
dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Profili di applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO
e decreto correttivo al TRUST
ed allo SCUDO FISCALE. Analisi comparativa della disciplina in Europa

Sala Convegni Hotel Duomo Rimini
(Via Giovanni XXIII n.8 - in prossimità dell’incrocio con C.so d’Augusto, adiacenze Cinema Fulgor)

convegno gratuito
obbligatoria l'iscrizione on line dal sito www.avvocati.rimini.it entro e non oltre il 9 novembre 2009
posti limitati n. 90
n. 6 crediti formativi

Relatori: 
Emanuele Fisicaro, professore di diritto penale commerciale, membro Comm.ne di studio per il T.U. antiriciclaggio (Ministero Economia e Finanza) 
Nicola Fasano, esperto fiscale 
Simona Arduini, avvocato in diritto commerciale internazionale e diritto dei trust 
Alessandra Pesaresi, avvocato in diritto bancario sammarinese.

Saluto di introduzione del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini Avv. Gianfranco Nucci. E’ previsto l’intervento del dott.Paolo Giovagnoli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Condurrà i lavori l’Avv. Alessandro Petrillo, Presidente della Camera Penale di Rimini

Programma del convegno

Misure antiriciclaggio e decreto correttivo

Le segnalazioni di operazioni sospette: normativa, controlli e operatività

Dati identificativi e informazioni richieste per l’adempimento

Scudo fiscale e antiriciclaggio

Gli adempimenti in materia di indagini finanziarie e archivio dei rapporti: effetti dello scudo fiscale

Trust e direttiva antiriciclaggio: applicazione delle disposizioni normative per professionisti e prestatori di servizi a trust in ambito domestico e comunitario